Zorganizowana grupa przestępcza rozbita. Piramida finansowa w tle

Poznańskie CBA zatrzymało 11 osób, które w latach 2012-2017 stworzyły zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie całego kraju. W toku…

 Zorganizowana grupa przestępcza rozbita. Piramida finansowa w tle

Poznańskie CBA zatrzymało 11 osób, które w latach 2012-2017 stworzyły zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie całego kraju. W toku śledztwa ustalono, że zatrzymani zarządzali czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych aktywów niepublicznych. W wyniku działania grupy ponad 2000 osób straciło 600 milionów złotych. Natomiast szkody w mieniu funduszy oszacowano na co najmniej 90 milionów złotych.

Agenci prowadzący śledztwo ustalili, że zatrzymani wyłudzali od kolejnych osób pieniądze pod pozorem dalszego, wysokooprocentowanego inwestowania z gwarancją zwrotu środków.

Jak się okazało ewentualne wypłaty dla osób rezygnujących z inwestycji nie pochodziły z  wypracowanego zysku, lecz z wpłat kolejnych naciągniętych osób. Podkreślić należy, że minimalna kwota inwestycji wynosiła 40 tys. euro.

W toku postępowania ujawniono, że celem grupy było wyłudzenie od inwestorów znacznych środków pieniężnych, a następnie wycofanie działalności z ryku finansowego, ogłaszając upadłość. Działania takie noszą znamiona klasycznej piramidy finansowej.

Źródło,
Centrale Biuro Antykorupcyjne

Zobacz więcej

Odsiecz wiedeńska w sprawie funduszy W Investments. Pozwy grupowe przeciwko  Raiffeisen Bank International AG złożone!

Odsiecz wiedeńska w sprawie funduszy W Investments. Pozwy grupowe…

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od inwestora prawnego Veriv S.A. (spółki, która wspiera wielu poszkodowanych w aferze W Investments w odzyskaniu zainwestowanych…
Raiffeisen gra na zwłokę?! w sprawie Afery W Investments

Raiffeisen gra na zwłokę?! w sprawie Afery W Investments

Raiffeisen Bank International AG na swojej stronie internetowej zamieścił informacje, że na wniosek części uczestników funduszy W Investments, zamierza składać pozwy…
Alior Bank Ukarany 10 milionów Złotych!!! Potwierdziły się relacje Poszkodowanych dla TV PRESS

Alior Bank Ukarany 10 milionów Złotych!!! Potwierdziły się relacje…

Alior Bank ukarany przez KNF. Kara pieniężna wynosi 10 mln złotych!!! Komisja Nadzoru finansowego nałożyła na Alior Bank Spółka Akcyjna z…